ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 2022
Шановний акціонер!
Приватне акціонерне
товариство «ЕЛЕКТРОГРАД» (далі-Товариство) повідомляє про проведення Річних
Загальних зборів акціонерів (далі- Збори), що відбудуться 21 листопада 2022
р. о 10:45 год. за адресою: 01014,
м. Київ, Печерський р-н., вул. Соловцова Миколи, буд. 2, оф. 38
Дата та час
початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для
участі у Зборах: 21 листопада 2022 року з 10:20 год. до 10:30 год.
Дата та час
відкриття (проведення) Зборів: 21 листопада
2022 року о 10:45 год. Місце реєстрації учасників та проведення
Зборів: 01014,
м. Київ, Печерський р-н., вул. Соловцова Миколи, буд. 2, оф. 38
Місцезнаходження Товариства:
Дата складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: перелік
складається станом на 24 годину, за три робочих дня до дня проведення Зборів, 16 листопада 2022року.
Загальна кількість акцій – 925 (дев’ятсот двадцять
п’ять) з них - голосуючих акцій 925 (дев’ятсот двадцять
п’ять) станом на дату складання
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
Проект порядку денного (перелік
питань, що виносяться на голосування):
1.
Обрання
Лічильної комісії.
Проект рішення : Обрати лічильну комісію у складі 2
осіб, персонально – Воронюк І.І. – голова комісії; член Комісії – Синельник
С.В.
2.
Обрання
Голови та Секретаря Зборів.
Проект рішення: Обрати Головою зборів Голову Наглядової
ради Захарченко С.М, секретарем – Захарченко Ю.М.
3.
Затвердження
річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства у
складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2021
рік
4.
Розгляд
звіту Наглядової ради за 2021 рік,
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової
ради про діяльність за 2021 рік , визнати роботу Наглядової ради у 2021
році задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової
ради за 2021 рік.
5.
Розгляд
звіту Правління за 2021 р.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2021
рік , визнати роботу Правління у
2021 році задовільною. Затвердити заходи
за результатами розгляду звіту Правління
за 2021 рік.
6.
Розподіл
прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
Затвердження
розміру річних дивідендів Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Направити чистий прибуток
Товариства, отриманий у 2021 році з
урахуванням прибутку, отриманого у
попередні роки, у розмірі 100% у сумі 17 354,0
тис. грн. (сімнадцять мільйонів триста п’ятдесят чотири тисячі ) грн. 00 коп.
на виплату дивідендів за простими акціями акціонерам Товариства
7.
Затвердження
розміру річних дивідендів Товариства.
Проект рішення: 7.1. Затвердити розмір річних дивідендів,
який становить 100% від суми чистого прибутку Товариства отриманий у 2021 році з урахуванням прибутку попередніх років , у розмірі 100% у сумі 17 354,0 тис. грн.
(сімнадцять мільйонів триста п’ятдесят чотири тисячі )
7.2.
Здійснювати виплату дивідендів
безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки пропорційно їх частці у
статутному капіталі.
7.3. Доручити
Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати. Виплата дивідендів може
бути здійснена шляхом перерахування всієї суми в повному обсязі чи кількома
частинами.
7.4. Доручити
Голові Правління (директору) Товариства
здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів
акціонерам Товариства.
8.
Прийняття
рішення про припинення повноважень членів Правління.
Проект рішення: У зв’язку зі звільненням члена Правління Щербини А.Л. , обраного до складу Правління на загальних зборах, що мали місце 30 квітня
2021р. строком на 3 роки, та виконанням його обов’язків Головою Правління Захарченко Ю.М. припинити
повноваження усіх членів Правління у
повному складі з 21 листопада 2022 року
9.
Підписання
та затвердження Статуту Товариства у новій редакції у зв’язку з необхідністю приведення його до вимог
діючого законодавства .
Проект рішення: Доручити підписати та затвердити
статут Товариства у новій редакції акціонерам товариства – Захарченко Юрію
Миколайовичу та Захарченко Сергію Миколайовичу.
10.
Обрання одноособового виконавчого органу
товариства директора товариства , затвердження умов трудового договору, що буде укладений з ним; обрання особи, яка уповноважується на
підписання договору з директором Товариства.
Проект рішення: 10.1. Обрати директором Товариства Захарченко Юрія
Миколайовича.
11.
Затвердити
запропонований трудовий договір , що
буде укладений з директором Товариства. Підписання трудового договору
від імені Товариства з Директором товариства доручити Голові Наглядової ради – Захарченко
С.М
12.
Про припинення
повноважень Наглядової ради товариства.
Проект рішення: Припинити усіх членів Наглядової
ради товариства 21 листопада 2022 року.
13.
Обрання Голови та членів Наглядової
ради, затвердження умов договорів, що
укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення: Обрання членів Голови та членів Наглядової ради – за підсумками кумулятивного голосування. Затвердити запропонований цивільно-правовий
договір (безоплатний), що укладатиметься з членами Наглядової ради. Підписання
цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової
ради доручити Директору Товариства.
14.
Затвердження нових редакцій Положення про загальні збори, Положення про
Наглядову раду, Положення про виконавчий орган товариства.
Проект рішення:
Затвердити нові редакції Положення про загальні збори, Положення про
Наглядову раду, Положення про виконавчий орган товариства
15.
Про зміну місцезнаходження керівного
органу товариства (юридичної адреси)
Проект рішення: Змінити
місцезнаходження керівного органу товариства (юридичну адресу) на наступну 01014,
м. Київ, Печерський р-н., вул. Соловцова Миколи, буд. 2, оф. 38.
16.
Про припинення діяльності філій, розташованих у м. Львів , Харьків, Київ
Проект рішення: Припинити
діяльність філій, розташованих у м.
Львів , Харків, Київ та внести відповідні зміни до відомостей, які містяться у
ЄДР.
17.
Про внесення додаткових видів економічної
діяльності у відомості , що містяться у ЄДР
Проект рішення: Внести додаткові види
діяльності : 46.90
Неспеціалізована оптова торгівля; 74
. 90 інша професійна, наукова та технічна
діяльність, н . в . і
. у.; 33.14
Ремонт
i технічне
обслуговування електричного устаткування; 49.41 Вантажний автомобільний
транспорт; 25
. 21 Виробництво радіаторів i котлів
центрального опалення; 25 . 29 Виробництво інших
металевих баків,
резервуарів
і контейнерів
25 .
50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова
металургія; 25
. 62 Механічне
оброблення металевих виробів; 25
. 99 Виробництво інших готових
металевих виробів,
н . в . і
. у .; 27
.20 Виробництво батарей i акумуляторів; 32.
99
Виробництво іншої продукції,
н . в. і
. у.; 33.17 Ремонт технічне
обслуговування інших
транспортних засобів;
19.10.2022
Португалія